环球热讯:以贩养吸还想漂白毒资 攀枝花审理首起毒品犯罪分子自洗钱案件

仁法宣 四川法治报-法治四川新闻客户端记者唐万贵

【资料图】

吸毒人员罗某以贩养吸，收取毒资后，企图通过转账的方式对犯罪所得进行“漂白”，不料被识破……近日，攀枝花市仁和区人民法院依法审理攀枝花首起毒品犯罪分子“自洗钱”案件。

以贩养吸 通过转账企图“漂白”

2021年7、8月期间，被告人罗某为了以贩养吸，陆续在王某处购买冰毒，并先后贩卖给王某某、何某、郭某等人。同时，罗某为了掩饰、隐瞒毒资性质和来源，“洗白”毒资，便通过杨某、王某某、周某等人的微信、支付宝账户转移资金。

其中，罗某向王某某贩卖4次，王某某按照罗某的安排，将部分毒资转入杨某的微信账户，并于2021年8月18日凌晨，用支付宝账号帮罗某收取毒资1500元；罗某向何某贩卖1次，何某以现金方式向罗某支付毒资1000元；罗某向郭某贩卖1次，郭某按照罗某的安排，通过微信将毒资2000元转给何某某。

2021年7月11日，何某某又将其中1700元毒资转入杨某的微信账户，剩余300元毒资用于帮助罗某充值赌博游戏。杨某通过微信名“敬净静”收到毒资后，按照罗某的安排，先后将共计6600元的毒资转入周某的微信账户。周某收到毒资后，取现6000元交给罗某，剩余600元作为手续费。王某某收取毒资1500元后，按照罗某的安排将1100元毒资转入周某的微信账户，将300元毒资为罗某赌博游戏充值，剩余 100元毒资留给自己使用。

法院审理 其行为构成“洗钱”罪

罗琳被公安机关抓获后，被检察机关依法提起诉讼。

近日，经攀枝花市仁和区人民法院开庭审理，认定告人罗某多次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为构成贩卖毒品罪；为掩饰、隐瞒毒品资金的来源及性质，通过他人微信、支付宝等支付结算方式转移资金共计8100元，其行为构成洗钱罪。

被告人罗某的微信因未实名认证而不具有收款功能，但不影响其开通收款功能，且其应收取的毒资通过他人层层转手，明显具有逃避打击、转移毒资的故意，从而达到掩饰、隐瞒毒资来源、性质的目的，故被告人罗某具有洗钱的故意。被告人罗某在判决宣告前犯有两罪，依法实行数罪并罚。

法官支招

如何防范成为涉毒洗钱犯罪的工具人？

1。增强警惕性，远离毒品犯罪分子，避免掉入涉毒洗钱犯罪圈套。

2。保护好个人信息，不要出租、出借、出卖自己的身份证件，银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户。

3。不要用自己的支付结算账户为他人接收、转移资金，更不要为他人多次提现、存现。

4。不要配合他人，通过非正规渠道或采取非常态交易方式进行典当、租赁、买卖、投资、交易虚拟币等行为。

5。不要替他人跨境转移资产。

6。不要为他人注册皮包公司等。

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