诚迈科技: 监事会决议公告

证券代码：300598     证券简称：诚迈科技         公告编号：2023-051

           诚迈科技（南京）股份有限公司

(相关资料图)

          第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

取现场表决的方式召开。

下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规

的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，

积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责

的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

  该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年年

度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

  该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和

《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，《2022 年度利

润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

  该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业

务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构

的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的

责任与义务，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

计机构。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

  该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序

符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年年

度报告》和《诚迈科技（南京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

  该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领

取薪酬，不额外领取监事津贴。

  公司 2022 年度监事人员薪酬情况请参见本公司于同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）

股份有限公司 2022 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高

级管理人员情况”部分相关内容。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

  该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况

和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各环

节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有

效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维

护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

  监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保

本型产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目投

入和募集资金正常使用，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集

资金进行现金管理，在授权期限内资金可以循环滚动使用。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

  经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合法

律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第

一季度报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

   三、备查文件

   诚迈科技（南京）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

                           诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

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